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集团举行内控手册发布会
2015年06月17日

    6月16日下午,集团召开内控手册发布会。集团领导班子全体成员、总部助理以上人员、重要子公司领导班子,舒逸公司、远大纺织、无锡丝线、海安苏豪四家工厂负责人等共计100余人参加会议。集团董事长王正喜、总裁周勇分别作重要讲话,纪委书记邹允祥主持会议。
    王正喜指出,集团内控手册正式出台,是集团内部控制体系建设的重要成果。并就做好内控手册的实施工作提出三点要求:一是各公司各部门要充分认识集团内控手册的重要性,通过培训真正把内控手册的各项要求和规定学深吃透;二是要以从严从实的态度,坚决落实好、执行好内控手册,以强有力的执行力来践行“三严三实”;三是要加强组织领导,切实指导和督查好内控手册的实施工作。他强调,内控体系的建立并非一朝一夕能够完成,内控手册也不是一成不变的。发布的新版内控手册,要结合集团的实际,在实施中不断调整、不断完善、不断进步。集团上下要齐心协力,不断推进设计合理、运行有效的内控体系建设,使其成为集团健康发展的长效保障。
    周勇要求各公司各部门从五方面入手,切实抓好内控手册的实施工作,推动集团制度建设工作再上新台阶。第一,着力做好宣传培训。集团刊物、网站等都要对内控体系进行广泛宣传。各单位、各部门可以组织多种形式的、小型的内控体系培训,也可以针对某一具体流程进行培训。第二,着力推动落实。集团正在筹建的风控部,其职责是在各有关部门按照其工作职责进行风险管控的基础上,对风险管理的进一步强化。集团原有承担相关风险控制职能的部门,风险控制工作只能加强,不能有丝毫削弱。各二级公司应落实组织实施内控体系的部门,总部各部门要明确组织实施内控体系的人员。第三,着力创新完善。各公司、各部门在内控手册实施过程中,要认真收集存在的问题和不足,集团风控部及相关业务部门要定期汇总内控手册执行中存在的问题,提出修改、完善意见;对新业务要按照内控体系建设规范,及时编制流程控制,对风险进行有效管理。第四,着力评价考核。集团审计部要制定规范的内控评价方案,定期对各公司、各部门的内控执行情况进行评价,集团董事会每年至少一次听取内控执行情况的评价报告。集团董事会办公室要将内控体系的实施情况列入督查范围和考核内容。第五,着力内控体系的全覆盖。这次内控手册只是在集团总部、二级公司以及4家工厂实施。按照内控体系全覆盖的要求和集团内控体系建设方案,三级及三级以下公司的内控体系建设由二级公司负责。这项工作从现在起就可以开展。总体要求是,到2016年的二季度,集团合并报表范围的公司全部实施内控体系,真正做到全覆盖。
    2013年以来,集团在以内部控制为重点的制度建设方面取得一定成效。按照省国资委的要求,成立了集团内控体系建设领导小组和工作小组,制定了内控体系建设工作方案,聘请德勤会计师事务所作为集团内控体系建设的咨询机构。咨询机构按照内控流程,对集团领导、总部各部门以及各子公司相关业务的关键人员进行了200多次访谈,完成11类内控流程的编制与测试,编写了对应的内控缺陷报告,共梳理控制活动并完成相应穿行测试合计约668条、控制缺陷182条。同时对集团总部层面、7家二级子公司及4家工厂的业务流程,进行了多轮资料补充、文件修订,并在实践中进行梳理和测试,最终形成集团内控手册。
    专家祝世谦进行实施培训,对内控体系的基本知识和如何使用内控手册进行了具体讲解。


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